公司治理

董事會重大決議

109/3/26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  通過本公司109年度營運計劃。

2.  通過本公司108年度決算表冊案。

3.  通過本公司108年度盈餘分配案。

4.  通過本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。

5.  通過本公司108年度董監事及員工酬勞分配案。

6.  通過銀行聯合授信案。

7.  通過修訂「公司章程」部分條文案。

8.  通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

9.  通過修訂「董事會議事規範」部分條文案。

10.  通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。

11.  通過訂定「董事會及功能性委員會績效評估辦法」案。

12.  通過訂定「公司治理實務守則」案。

13.  通過108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

108/11/12

1.  通過本公司109年度之「稽核計劃」案

108/8/12

 

1.  通過本公司2019年度現金股利除息基準日及相關事宜案

2.  本公司2018年度盈餘轉增資發行新股之除權基準日及相關事宜案

108/5/6

 

 

 

 

 

1.  通過107年度盈餘分配案。

2.  通過107年度盈餘轉增資發行新股案。

3.  通過變更會計師。

4.  通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。

5.  通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

6.  通過審查本公司108年股東常會獨立董事候選人名單。