公司治理

董事會重大決議

108/11/12

1.通過本公司109年度之「稽核計劃」案

108/8/12

1. 通過本公司108年度現金股利除息基準日及相關事宜案

2. 本公司107年度盈餘轉增資發行新股之除權基準日及相關事宜案

108/5/6

1.通過107年度盈餘分配案。

2.通過107年度盈餘轉增資發行新股案。

3.通過變更會計師。

4.通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。

5.通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

6.通過審查本公司108年股東常會獨立董事候選人名單。

108/3/26

1.通過107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

2.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

3.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

4.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

6.通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。

7.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。

8.通過改選本公司董事案。

9. 通過解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。