公司治理

董事會重大決議

110/11/09

 

 

 

 

 

1.  通過本公司辦公室遷址案。

2.  通過採購新設備案。

3.  通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。

4.  通過本公司111年度之「稽核計劃」案。

5.  通過本公司擬參與精聯電子股份有限公司現金增資案。

 

110/08/10

 

 

 

 

1.  本公司2020年度盈餘轉增資發行新股之除權基準日及相關事宜案。

2.  修訂本公司「薪工循環之內部控制制度」部分條文案。

3.  通過本公司擔保弘憶(上海)國際貿易有限公司向富邦華一銀行有限公司上海虹橋支行

   (以下簡稱為富邦華一)申請授信一案。

 

110/07/06

 

1.  通過重新訂定本公司2021年股東常會召開日期、地點。

 

110/05/11

 

 

1.  通過變更會計師案。

2.  通過本公司110年第一季合併財務報表案。

3.  通過本公司應收帳款逾正常授信期限3個月仍未收回且金額重大者,非屬資金貸與性質案。

 

110/03/25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  通過本公司110年度營運計劃。

2.  通過本公司109年度決算表冊案。

3.  通過本公司109年度盈餘分配案。

4.  通過本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。

5.  通過本公司109年度董監事及員工酬勞分配案。

6.  通過修訂本公司「財務報表編製流程管理作業程序」部分條文案。

7.  通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

8.  通過解除本公司董事新增之競業行為禁止之限制案。

9.  通過108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

109/11/09

 

1.  通過本公司110年度之「稽核計劃」案

 

109/08/26

 

1.  通過本公司擬購買台北辦公室案。

 

109/08/10

 

 

1.  通過本公司2020年度現金股利除息基準日及相關事宜案。

2.  本公司2019年度盈餘轉增資發行新股之除權基準日及相關事宜案

 

109/5/11

 

 

 

1.  通過本公司董事長兼任執行長。

2.  通過本公司擔保弘憶(上海)國際貿易有限公司向富邦華一銀行有限公司 虹橋支行

   (以下簡稱為富邦一)申請授信一案。

 

109/3/26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  通過本公司109年度營運計劃。

2.  通過本公司108年度決算表冊案。

3.  通過本公司108年度盈餘分配案。

4.  通過本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。

5.  通過本公司108年度董監事及員工酬勞分配案。

6.  通過銀行聯合授信案。

7.  通過修訂「公司章程」部分條文案。

8.  通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

9.  通過修訂「董事會議事規範」部分條文案。

10.  通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。

11.  通過訂定「董事會及功能性委員會績效評估辦法」案。

12.  通過訂定「公司治理實務守則」案。

13.  通過108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

 

108/11/12

 

1.  通過本公司109年度之「稽核計劃」案

 

108/8/12

 

 

1.  通過本公司2019年度現金股利除息基準日及相關事宜案

2.  本公司2018年度盈餘轉增資發行新股之除權基準日及相關事宜案

 

108/5/6

 

 

 

 

 

 

1.  通過107年度盈餘分配案。

2.  通過107年度盈餘轉增資發行新股案。

3.  通過變更會計師。

4.  通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。

5.  通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

6.  通過審查本公司108年股東常會獨立董事候選人名單。