董事會重大決議
110/11/09
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1. 通過本公司辦公室遷址案。 2. 通過採購新設備案。 3. 通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。 4. 通過本公司111年度之「稽核計劃」案。 5. 通過本公司擬參與精聯電子股份有限公司現金增資案。
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110/08/10
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1. 本公司2020年度盈餘轉增資發行新股之除權基準日及相關事宜案。 2. 修訂本公司「薪工循環之內部控制制度」部分條文案。 3. 通過本公司擔保弘憶(上海)國際貿易有限公司向富邦華一銀行有限公司上海虹橋支行 (以下簡稱為富邦華一)申請授信一案。
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110/07/06
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1. 通過重新訂定本公司2021年股東常會召開日期、地點。
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110/05/11
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1. 通過變更會計師案。 2. 通過本公司110年第一季合併財務報表案。 3. 通過本公司應收帳款逾正常授信期限3個月仍未收回且金額重大者,非屬資金貸與性質案。 |
110/03/25
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1. 通過本公司110年度營運計劃。 2. 通過本公司109年度決算表冊案。 3. 通過本公司109年度盈餘分配案。 4. 通過本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。 5. 通過本公司109年度董監事及員工酬勞分配案。 6. 通過修訂本公司「財務報表編製流程管理作業程序」部分條文案。 7. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 8. 通過解除本公司董事新增之競業行為禁止之限制案。 9. 通過108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 |
109/11/09
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1. 通過本公司110年度之「稽核計劃」案
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109/08/26
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1. 通過本公司擬購買台北辦公室案。
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109/08/10
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1. 通過本公司2020年度現金股利除息基準日及相關事宜案。 2. 本公司2019年度盈餘轉增資發行新股之除權基準日及相關事宜案
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109/5/11
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1. 通過本公司董事長兼任執行長。 2. 通過本公司擔保弘憶(上海)國際貿易有限公司向富邦華一銀行有限公司 虹橋支行 (以下簡稱為富邦一)申請授信一案。
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109/3/26
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1. 通過本公司109年度營運計劃。 2. 通過本公司108年度決算表冊案。 3. 通過本公司108年度盈餘分配案。 4. 通過本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。 5. 通過本公司108年度董監事及員工酬勞分配案。 6. 通過銀行聯合授信案。 7. 通過修訂「公司章程」部分條文案。 8. 通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 9. 通過修訂「董事會議事規範」部分條文案。 10. 通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。 11. 通過訂定「董事會及功能性委員會績效評估辦法」案。 12. 通過訂定「公司治理實務守則」案。 13. 通過108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
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108/11/12
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1. 通過本公司109年度之「稽核計劃」案
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108/8/12
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1. 通過本公司2019年度現金股利除息基準日及相關事宜案 2. 本公司2018年度盈餘轉增資發行新股之除權基準日及相關事宜案
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108/5/6
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1. 通過107年度盈餘分配案。 2. 通過107年度盈餘轉增資發行新股案。 3. 通過變更會計師。 4. 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 5. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 6. 通過審查本公司108年股東常會獨立董事候選人名單。
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