公司治理

董事會組織與職責

 董事會組織與職責

    董事會主要職責在於訂定與監督公司長、中、短期營運目標及經營績效之提升,提供經營團隊策略指導並督導公司遵循各項法令,以確保股東與利害關係人之權益。

 董事會成員

葉佳紋(德捷投資股份有限公司代表人)

董事長

主要現職:

闊德工業(股)公司董事長

西德有機化學藥品(股)公司董事長

德宏管理顧問(股)公司董事長

恆捷科技有限公司董事長

德桃創業投資(股)公司董事/經理人

德信創業投資(股)公司董事長

德宏創業投資(股)公司董事長

GW Electronics Company Limited(弘威電子有限公司)董事

瑞雲資訊(股)公司董事長

昌昱生技醫藥(股)公司董事長

德捷投資(股)公司董事長

精聯電子()公司董事長

主要學經歷:

Tulane University MBA

政治大學企研所企家班第12屆結業

成功大學礦油系畢業

德宏創投法人代表董事長

德信創投法人代表董事長

德宏管理顧問法人代表董事長

西德有機化學藥品(股)公司董事長

 

劉彥輝(德捷投資股份有限公司代表人)

董事

主要現職:

弘憶國際(股)公司總經理

主要學經歷:

交通大學電信工程研究所

勤茂資通股份有限公司資深顧問

弘憶國際(股)公司執行副總

 

葉柏君(德捷投資股份有限公司代表人)

董事

主要現職:

精聯電子()公司董事

德宏資本事業群董事長特助

弘憶國際董事長特助

主要學經歷:

美國哥倫比亞大學土木營建工程管理系碩士

成功大學交通管理科學系

CHRW US EQUITY上海總部策略管理部門項目協調員

精技電腦會計專員

凱基投顧研究部副理

 

王國璋(德捷投資股份有限公司代表人)

董事

主要現職:

德宏管理顧問(股)公司董事

德宏創業投資(股)公司董事

聯致科技(股)公司董事

昌昱生技醫藥(股)公司監察人

主要學經歷:

淡江大學管理科學研究所碩士

德安資產管理顧問(股)公司協理

台灣工業銀行經理

 

詹森

獨立董事

主要現職:

弘憶國際(股)公司審計委員會召集人

弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員

宜卡逽國際有限公司董事長

微笑品牌發展中心品牌講師

國立交通大學兼任講師

巨安長齡股份有限公司監察人

主要學經歷:

清華大學電機工程系

政治大學企業管理研究所

飛利浦半導體行銷經理

偉訓科技事業部主管

全漢電子產品行銷長

兆漢科技董事

 

林明杰

獨立董事

主要現職:

弘憶國際(股)公司審計委員會委員

弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員召集人

志聖工業(股)公司獨立董事

志聖工業(股)公司薪酬委員會委員

群光電子(股)公司獨立董事

群光電子(股)公司薪酬委員會委員

主要學經歷:

國立政治大學企研所博士

台灣電力(股)公司董事

中華民國管理科學學會秘書長

證券櫃檯買賣中心監察人

中央大學企管系教授

財團法人金融聯合徵信中心董事

新鉅科技股份有限公司薪酬委員會委員

中國砂輪企業(股)公司獨立董事

中國砂輪企業(股)公司薪酬委員會委員

精聯電子(股)公司監察人

 

陳紀任

獨立董事

主要現職:

弘憶國際(股)公司審計委員會委員

弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員

艾揚科技(股)公司董事及總經理

友得國際資訊(股)公司董事長

精聯電子(股)公司獨立董事

精聯電子(股)公司薪酬委員會委員

精聯電子()公司薪酬委員會委員召集人

精聯電子()公司審計委員會委員召集人

主要學經歷:

淡江大學電子計算機科學學系

Stern School of Business, NYU MBA

艾揚科技(股)公司協理及副總經理

 

多元化政策之具體目標與落實情形

本公司注重董事會成員組成,獨立董事目標3位(占43%)、 女性董事目標1位(占14%),目前達成情形如以下 1、2 點說明。

1.本公司董事會成員中有 1 位女性董事(占14%)、3位獨立董事(占43%)、獨立董事任期年資分別為 9年、6年與5年、具員工身分之董事有 3位(占43%)、董事年齡分佈如下:

(1)40 歲以下:1位。

(2)50歲以下: 1位。 

(3) 51~60 歲:3位。

(4)61~70 歲:1位。

(5) 70 歲以上:1 位。

2.本公司各董監事具領域之專業,列示如下表:

      職稱

      姓名

     性別

  經營管理

  領導決策

  產業知識

  財務會計

  董事長

   葉佳紋

      男

         V

         V

         V

        V

  董事

   劉彥輝

      男

         V

         V

         V

 

  董事

   葉柏君

      女

         V

         V

         V

        V

  董事

   王國璋

      男

         V

         V

         V

        V

  獨立董事

   詹  森

      男

         V

         V

         V

 

  獨立董事

   陳紀任

      男

         V

         V

         V

 

  獨立董事

   林明杰

      男

         V

         V

         V

        V