董事會組織與職責
董事會組織與職責
董事會主要職責在於訂定與監督公司長、中、短期營運目標及經營績效之提升,提供經營團隊策略指導並督導公司遵循各項法令,以確保股東與利害關係人之權益。
董事會成員
葉佳紋(德捷投資股份有限公司代表人)
董事長
主要現職:
闊德工業(股)公司董事長
西德有機化學藥品(股)公司董事長
德宏管理顧問(股)公司董事長
恆捷科技有限公司董事長
德桃創業投資(股)公司董事/經理人
德信創業投資(股)公司董事長
德宏創業投資(股)公司董事長
GW Electronics Company Limited(弘威電子有限公司)董事
瑞雲資訊(股)公司董事長
昌昱生技醫藥(股)公司董事長
德捷投資(股)公司董事長
精聯電子(股)公司董事長
主要學經歷:
Tulane University MBA
政治大學企研所企家班第12屆結業
成功大學礦油系畢業
德宏創投法人代表董事長
德信創投法人代表董事長
德宏管理顧問法人代表董事長
西德有機化學藥品(股)公司董事長
劉彥輝(德捷投資股份有限公司代表人)
董事
主要現職:
弘憶國際(股)公司總經理
主要學經歷:
交通大學電信工程研究所
勤茂資通股份有限公司資深顧問
弘憶國際(股)公司執行副總
葉柏君(德捷投資股份有限公司代表人)
董事
主要現職:
精聯電子(股)公司董事
德宏資本事業群董事長特助
弘憶國際董事長特助
主要學經歷:
美國哥倫比亞大學土木營建工程管理系碩士
成功大學交通管理科學系
CHRW US EQUITY上海總部策略管理部門項目協調員
精技電腦會計專員
凱基投顧研究部副理
王國璋(德捷投資股份有限公司代表人)
董事
主要現職:
德宏管理顧問(股)公司董事
德宏創業投資(股)公司董事
聯致科技(股)公司董事
昌昱生技醫藥(股)公司監察人
主要學經歷:
淡江大學管理科學研究所碩士
德安資產管理顧問(股)公司協理
台灣工業銀行經理
詹森
獨立董事
主要現職:
弘憶國際(股)公司審計委員會召集人
弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員
宜卡逽國際有限公司董事長
微笑品牌發展中心品牌講師
國立交通大學兼任講師
巨安長齡股份有限公司監察人
主要學經歷:
清華大學電機工程系
政治大學企業管理研究所
飛利浦半導體行銷經理
偉訓科技事業部主管
全漢電子產品行銷長
兆漢科技董事
林明杰
獨立董事
主要現職:
弘憶國際(股)公司審計委員會委員
弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員召集人
志聖工業(股)公司獨立董事
志聖工業(股)公司薪酬委員會委員
群光電子(股)公司獨立董事
群光電子(股)公司薪酬委員會委員
主要學經歷:
國立政治大學企研所博士
台灣電力(股)公司董事
中華民國管理科學學會秘書長
證券櫃檯買賣中心監察人
中央大學企管系教授
財團法人金融聯合徵信中心董事
新鉅科技股份有限公司薪酬委員會委員
中國砂輪企業(股)公司獨立董事
中國砂輪企業(股)公司薪酬委員會委員
精聯電子(股)公司監察人
陳紀任
獨立董事
主要現職:
弘憶國際(股)公司審計委員會委員
弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員
艾揚科技(股)公司董事及總經理
友得國際資訊(股)公司董事長
精聯電子(股)公司獨立董事
精聯電子(股)公司薪酬委員會委員
精聯電子(股)公司薪酬委員會委員召集人
精聯電子(股)公司審計委員會委員召集人
主要學經歷:
淡江大學電子計算機科學學系
Stern School of Business, NYU MBA
艾揚科技(股)公司協理及副總經理
多元化政策之具體目標與落實情形
本公司注重董事會成員組成,獨立董事目標3位(占43%)、 女性董事目標1位(占14%),目前達成情形如以下 1、2 點說明。
1.本公司董事會成員中有 1 位女性董事(占14%)、3位獨立董事(占43%)、獨立董事任期年資分別為 9年、6年與5年、具員工身分之董事有 3位(占43%)、董事年齡分佈如下:
(1)40 歲以下:1位。
(2)50歲以下: 1位。
(3) 51~60 歲:3位。
(4)61~70 歲:1位。
(5) 70 歲以上:1 位。
2.本公司各董監事具領域之專業,列示如下表:
職稱 |
姓名 |
性別 |
經營管理 |
領導決策 |
產業知識 |
財務會計 |
董事長 |
葉佳紋 |
男 |
V |
V |
V |
V |
董事 |
劉彥輝 |
男 |
V |
V |
V |
|
董事 |
葉柏君 |
女 |
V |
V |
V |
V |
董事 |
王國璋 |
男 |
V |
V |
V |
V |
獨立董事 |
詹 森 |
男 |
V |
V |
V |
|
獨立董事 |
陳紀任 |
男 |
V |
V |
V |
|
獨立董事 |
林明杰 |
男 |
V |
V |
V |
V |