公司治理

    董事會主要職責在於訂定與監督公司長、中、短期營運目標及經營績效之提升，提供經營團隊策略指導並督導公司遵循各項法令，以確保股東與利害關係人之權益。

葉佳紋(德捷投資股份有限公司代表人)

董事長

主要現職：

闊德工業(股)公司董事長

西德有機化學藥品(股)公司董事長

德宏管理顧問(股)公司董事長

恆捷科技有限公司董事長

德桃創業投資(股)公司董事/經理人

德信創業投資(股)公司董事長

德宏創業投資(股)公司董事長

GW Electronics Company Limited(弘威電子有限公司)董事

瑞雲資訊(股)公司董事長

昌昱生技醫藥(股)公司董事長

德捷投資(股)公司董事長

精聯電子(股)公司董事長

主要學經歷：

Tulane University MBA

政治大學企研所企家班第12屆結業

成功大學礦油系畢業

德宏創投法人代表董事長

德信創投法人代表董事長

德宏管理顧問法人代表董事長

西德有機化學藥品(股)公司董事長

 

劉彥輝(德捷投資股份有限公司代表人)

董事

主要現職：

弘憶國際(股)公司總經理

主要學經歷：

交通大學電信工程研究所

勤茂資通股份有限公司資深顧問

弘憶國際(股)公司執行副總

 

葉柏君(德捷投資股份有限公司代表人)

董事

主要現職：

精聯電子(股)公司董事

德宏資本事業群董事長特助

弘憶國際董事長特助

主要學經歷：

美國哥倫比亞大學土木營建工程管理系碩士

成功大學交通管理科學系

CHRW US EQUITY上海總部策略管理部門項目協調員

精技電腦會計專員

凱基投顧研究部副理

 

王國璋(德捷投資股份有限公司代表人)

董事

主要現職：

德宏管理顧問(股)公司董事

德宏創業投資(股)公司董事

聯致科技(股)公司董事

昌昱生技醫藥(股)公司監察人

主要學經歷：

淡江大學管理科學研究所碩士

德安資產管理顧問(股)公司協理

台灣工業銀行經理

 

詹森

獨立董事

主要現職：

弘憶國際(股)公司審計委員會召集人

弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員

宜卡逽國際有限公司董事長

微笑品牌發展中心品牌講師

國立交通大學兼任講師

巨安長齡股份有限公司監察人

主要學經歷：

清華大學電機工程系

政治大學企業管理研究所

飛利浦半導體行銷經理

偉訓科技事業部主管

全漢電子產品行銷長

兆漢科技董事

 

林明杰

獨立董事

主要現職：

弘憶國際(股)公司審計委員會委員

弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員召集人

志聖工業(股)公司獨立董事

志聖工業(股)公司薪酬委員會委員

群光電子(股)公司獨立董事

群光電子(股)公司薪酬委員會委員

主要學經歷：

國立政治大學企研所博士

台灣電力(股)公司董事

中華民國管理科學學會秘書長

證券櫃檯買賣中心監察人

中央大學企管系教授

財團法人金融聯合徵信中心董事

新鉅科技股份有限公司薪酬委員會委員

中國砂輪企業(股)公司獨立董事

中國砂輪企業(股)公司薪酬委員會委員

精聯電子(股)公司監察人

 

陳紀任

獨立董事

主要現職：

弘憶國際(股)公司審計委員會委員

弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員

艾揚科技(股)公司董事及總經理

友得國際資訊(股)公司董事長

精聯電子(股)公司獨立董事

精聯電子(股)公司薪酬委員會委員

精聯電子(股)公司薪酬委員會委員召集人

精聯電子(股)公司審計委員會委員召集人

主要學經歷：

淡江大學電子計算機科學學系

Stern School of Business, NYU MBA

艾揚科技(股)公司協理及副總經理

 

多元化政策之具體目標與落實情形

本公司注重董事會成員組成，獨立董事目標3位(占43%)、 女性董事目標1位(占14%)，目前達成情形如以下 1、2 點說明。

1.本公司董事會成員中有 1 位女性董事(占14%)、3位獨立董事(占43%)、獨立董事任期年資分別為 9年、6年與5年、具員工身分之董事有 3位(占43%)、董事年齡分佈如下：

（1）40 歲以下：1位。

（2）50歲以下： 1位。 

（3） 51~60 歲：3位。

（4）61~70 歲：1位。

（5） 70 歲以上：1 位。

2.本公司各董監事具領域之專業，列示如下表：

職稱	姓名	性別	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計
董事長	葉佳紋	男	V	V	V	V
董事	劉彥輝	男	V	V	V
董事	葉柏君	女	V	V	V	V
董事	王國璋	男	V	V	V	V
獨立董事	詹  森	男	V	V	V
獨立董事	陳紀任	男	V	V	V
獨立董事	林明杰	男	V	V	V	V