2025/06/25
公告本公司114年股東常會重要決議事項及票決結果
1.股東常會日期:114/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一一三年度盈餘分配案。 票決結果 贊成:79,366,402權;占有效表決權數97.05% 反對:74,527權;占有效表決權數0.09% 無效:0權;占有效表決權數0% 棄權/未投票:2,332,691權;占有效表決權數2.85% 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 …
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2025/06/25
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:114/06/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 詹森 柯炎輝 李偉彰 周鐘麒 4.舊任者簡歷: 詹森,弘憶國際(股)公司獨立董事 柯炎輝,弘憶國際(股)公司獨立董事 李偉彰,弘憶國際(股)公司獨立董事 周鐘麒,弘憶國際(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 詹森 柯炎輝 李偉彰 周鐘麒 6.新任者簡歷: 詹森,弘憶國際(股)公司獨立董事 柯炎輝,弘憶國際(股…
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2025/06/25
公告本公司114年股東常會決議解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:114/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 董事-德捷投資股份有限公司代表人 劉彥輝 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉柏君 董事-德捷投資股份有限公司代表人 王國璋 獨立董事-詹森 獨立董事-柯炎輝 獨立董事-李偉彰 獨立董事-周鐘麒 3.許可從事競業行為之項目: 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 (1)西德有…
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2025/06/25
本公司第十二屆董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:114/06/25 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人):法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事: 德捷投資股份有限公司 代表人:葉佳紋 德捷投資股份有限公司 代表人:徐莉莉 德捷投資股份有限公司 代表人:劉彥輝 德捷投資股份有限公司 代表人:王國璋 德捷投資股份有限公司 代表人:沈哲生 (2)獨立董事 詹森…
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2025/06/11
弘憶股5月營收16.75億元年增7.82% 1—5月達93.96億元
2025年5月營收資料(單位:千元) 項目 5月營收 1—5月營收 本年度 1,675,434 9,395,622 去年同期 1,553,985 7,156,338 增減金額 121,449 2,239,284 增減(%) 7.82 31.29
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2025/05/12
弘憶股4月營收20.13億元,年增28.09 % 1—4月達77.2億元
2025年4月營收資料(單位:千元) 項目 4月營收 1—4月營收 本年度 2,013,026 7,720,188 去年同期 1,571,563 5,602,353 增減金額 441,463 2,117,835 增減(%) 28.09 37.80
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2025/05/09
更正公告本公司董事會決議出租資產予關係人案
1. 原公告日期: 113/09/05 2. 簡述原公告申報內容: 原公告9月5日董事會決議出租GPU伺服器127台予關係人之交易條件 月度服務費:每月1,105,674.50美元(不含相關稅費), 開立發票日期後七個工作日內支付。 五年服務費總額:66,340,470.00美元(共分60期支付,不含相關稅費) 3. 變動緣由及主要內容: 因外在經濟環境迅速變化、地緣政治、美國關稅問題及受到各種因…
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2025/05/09
公告本公司董事會決議出售127台H200伺服器 予子公司GMI USA Corporation案
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 在美國當地的H200伺服器 2.事實發生日:114/5/9~114/5/9 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:127台 交易總金額:新台幣1,614,880,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:GMI…
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2025/05/09
公告本公司董事會通過114年第一季合併財務報告
1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09 2.審計委員會通過日期:114/05/09 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,707,162 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):353,479 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)…
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2025/04/30
公告本公司114年第一季財務報告董事會 預計召開日期為114年05月09日
1.董事會召集通知日:114/04/30 2.董事會預計召開日期:114/05/09 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:114年第一季 4.其他應敘明事項:無
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2025/04/17
公告本公司發言人及代理發言人異動
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人及代理發言人 2.發生變動日期:114/04/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:林哲仁/弘憶國際股份有限公司財務副總 代理發言人:無 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:柯登嘉/弘憶國際股份有…
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2025/04/11
弘憶股3月營收21.32億元,年增54.69% 1—3月達57.07億元
2025年3月營收資料(單位:千元) 項目 3月營收 1—3月營收 本年度 2,132,364 5,707,162 去年同期 1,378,437 4,030,790 增減金額 753,927 1,676,372 增減(%) 54.69 41.59
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2025/03/20
公告本公司召開法人說明會相關資訊
符合條款第四條第XX款:12 事實發生日:114/03/31 1.召開法人說明會之日期:114/03/31 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:Zoom 直播會議室ID:93351551258(有意參加者,請洽郭先生02-26599838#1910) 4.法人說明會擇要訊息:本公司將舉辦2024年第四季線上法人說明會,請各位投資人於法說會前安裝Zoom軟體。電腦…
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2025/03/11
公告本公司董事會通過113年度合併財務報告
1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/11 2.審計委員會通過日期:114/03/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):17,709,439 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):945,875 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失…
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2025/03/11
本公司提醒投資人慎防投資詐騙
1.事實發生日:114/03/11 2.公司名稱:德捷投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司法人董事 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:近日本公司發現有不肖份子假冒本公司法人董事德捷投資股份有限公司 之名義,向民眾傳送不實投資訊息,提醒民眾切勿輕信受騙。 本公司澄清弘憶股及其關係企業等子公司從未透過任何通訊軟體、粉絲專…
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2025/03/11
公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/06/25 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司113年度營業報告。 (二)113年度審計委員會審查報告書。 (三)113年度董事及員工酬勞分配情形報告。 (四)…
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2025/03/07
弘憶股2月營收18.87億元年增71.6% 1—2月達35.75億元
2025年2月營收資料(單位:千元) 項目 2月營收 1—2月營收 本年度 1,887,385 3,574,798 去年同期 1,099,852 2,652,353 增減金額 787,533 922,445 增減(%) 71.60 34.78
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