2025/07/03
公告本公司董事會通過委任第二屆永續發展委員會委員
1.發生變動日期:114/07/03 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 詹森 柯炎輝 李偉彰 4.舊任者簡歷: 詹森,弘憶國際(股)公司獨立董事 柯炎輝,弘憶國際(股)公司獨立董事 李偉彰,弘憶國際(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 詹森 柯炎輝 李偉彰 周鐘麒 6.新任者簡歷: 詹森,弘憶國際(股)公司獨立董事 柯炎輝,弘憶國際(股)公司獨立董事 李偉彰,弘憶國際(股)公…
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2025/07/03
公告本公司辦理現金增資發行新股案
1.董事會決議日期:114/07/03 2.增資資金來源:現金增資發行新股。 3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分): (1)發行總金額:預計募集金額新台幣8億元整 (2)發行股數:發行新股20,000,000股 5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用。 6.採總括申報發行新股案…
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2025/07/03
公告本公司董事會決議除息基準日、現金股利發放日事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/03 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.普通股發放股利種類及金額: 股東現金股利新台幣227,675,637元,每股配發現金股利新台幣1.4元 4.除權(息)交易日:114/07/30 5.最後過戶日:114/07/31 6.停止過戶起始日期:114/08/01 7.停止過戶截止日期:114/08/05 8.除權…
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2025/07/03
公告本公司財務主管、會計主管、公司治理主管異動
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):財務主管、會計主管、公司治理主管 2.發生變動日期:114/07/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 財務主管:林哲仁/弘憶國際股份有限公司副總經理 會計主管:林哲仁/弘憶國際股份有限公司副總經理 公司治理主管…
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2025/07/03
公告本公司董事會通過委任第六屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:114/07/03 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 詹森 柯炎輝 李偉彰 4.舊任者簡歷: 詹森,弘憶國際(股)公司獨立董事 柯炎輝,弘憶國際(股)公司獨立董事 李偉彰,弘憶國際(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 詹森 柯炎輝 李偉彰 周鐘麒 6.新任者簡歷: 詹森,弘憶國際(股)公司獨立董事 柯炎輝,弘憶國際(股)公司獨立董事 李偉彰,弘憶國際(股)公…
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2025/07/03
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/03 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 4.舊任者簡歷:弘憶國際股份有限公司董事長 5.新任者姓名:德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 6.新任者簡歷:弘憶國際股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」)…
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2025/07/03
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):代理發言人 2.發生變動日期:114/07/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝仲秋/弘憶國際股份有限公司協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳清賢/弘憶國際股份有限公司資深協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「…
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2025/07/03
公告本公司稽核主管異動
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):內部稽核主管 2.發生變動日期:114/07/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳清賢/弘憶國際股份有限公司資深協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳詩佳/弘憶國際股份有限公司經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、…
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2025/06/25
公告本公司114年股東常會重要決議事項及票決結果
1.股東常會日期:114/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一一三年度盈餘分配案。 票決結果 贊成:79,366,402權;占有效表決權數97.05% 反對:74,527權;占有效表決權數0.09% 無效:0權;占有效表決權數0% 棄權/未投票:2,332,691權;占有效表決權數2.85% 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 …
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2025/06/25
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:114/06/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 詹森 柯炎輝 李偉彰 周鐘麒 4.舊任者簡歷: 詹森,弘憶國際(股)公司獨立董事 柯炎輝,弘憶國際(股)公司獨立董事 李偉彰,弘憶國際(股)公司獨立董事 周鐘麒,弘憶國際(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 詹森 柯炎輝 李偉彰 周鐘麒 6.新任者簡歷: 詹森,弘憶國際(股)公司獨立董事 柯炎輝,弘憶國際(股…
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2025/06/25
公告本公司114年股東常會決議解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:114/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 董事-德捷投資股份有限公司代表人 劉彥輝 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉柏君 董事-德捷投資股份有限公司代表人 王國璋 獨立董事-詹森 獨立董事-柯炎輝 獨立董事-李偉彰 獨立董事-周鐘麒 3.許可從事競業行為之項目: 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 (1)西德有…
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2025/06/25
本公司第十二屆董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:114/06/25 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人):法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事: 德捷投資股份有限公司 代表人:葉佳紋 德捷投資股份有限公司 代表人:徐莉莉 德捷投資股份有限公司 代表人:劉彥輝 德捷投資股份有限公司 代表人:王國璋 德捷投資股份有限公司 代表人:沈哲生 (2)獨立董事 詹森…
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2025/06/11
弘憶股5月營收16.75億元年增7.82% 1—5月達93.96億元
2025年5月營收資料(單位:千元) 項目 5月營收 1—5月營收 本年度 1,675,434 9,395,622 去年同期 1,553,985 7,156,338 增減金額 121,449 2,239,284 增減(%) 7.82 31.29
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2025/05/12
弘憶股4月營收20.13億元,年增28.09 % 1—4月達77.2億元
2025年4月營收資料(單位:千元) 項目 4月營收 1—4月營收 本年度 2,013,026 7,720,188 去年同期 1,571,563 5,602,353 增減金額 441,463 2,117,835 增減(%) 28.09 37.80
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2025/05/09
更正公告本公司董事會決議出租資產予關係人案
1. 原公告日期: 113/09/05 2. 簡述原公告申報內容: 原公告9月5日董事會決議出租GPU伺服器127台予關係人之交易條件 月度服務費:每月1,105,674.50美元(不含相關稅費), 開立發票日期後七個工作日內支付。 五年服務費總額:66,340,470.00美元(共分60期支付,不含相關稅費) 3. 變動緣由及主要內容: 因外在經濟環境迅速變化、地緣政治、美國關稅問題及受到各種因…
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2025/05/09
公告本公司董事會決議出售127台H200伺服器 予子公司GMI USA Corporation案
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 在美國當地的H200伺服器 2.事實發生日:114/5/9~114/5/9 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:127台 交易總金額:新台幣1,614,880,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:GMI…
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2025/05/09
公告本公司董事會通過114年第一季合併財務報告
1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09 2.審計委員會通過日期:114/05/09 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,707,162 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):353,479 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)…
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2025/04/30
公告本公司114年第一季財務報告董事會 預計召開日期為114年05月09日
1.董事會召集通知日:114/04/30 2.董事會預計召開日期:114/05/09 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:114年第一季 4.其他應敘明事項:無
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