公司治理

董事会重大决议

109/3/26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  通过本公司109年度营运计划。

2.  通过本公司108年度决算表册案。

3.  通过本公司108年度盈余分配案。

4.  通过本公司108年度盈余转增资发行新股案。

5.  通过本公司108年度董监事及员工酬劳分配案。

6.  通过银行联合授信案。

7.  通过修订「公司章程」部分条文案。

8.  通过修订「股东会议事规则」部分条文案。

9.  通过修订「董事会议事规范」部分条文案。

10.  通过修订「审计委员会组织规程」部分条文案。

11.  通过订定「董事会及功能性委员会绩效评估办法」案。

12.  通过订定「公司治理实务守则」案。

13.  通过108年度「内部控制制度有效性考核」及「内部控制制度声明书」案。

108/11/12

1.  通过本公司109年度之「稽核计划」案

108/8/12

 

1.  通过本公司2019年度现金股利除息基准日及相关事宜案

2.  本公司2018年度盈余转增资发行新股之除权基准日及相关事宜案

108/5/6

 

 

 

 

 

1.  通过107年度盈余分配案。

2.  通过107年度盈余转增资发行新股案。

3.  通过变更会计师。

4.  通过订定本公司「处理董事要求之标准作业程序」案。

5.  通过修订本公司「董事会议事规范」部分条文案。

6.  通过审查本公司108年股东常会独立董事候选人名单。