公司治理

董事会组织与职责

 董事会组织与职责

    董事会主要职责在于订定与监督公司长、中、短期营运目标及经营绩效之提升,提供经营团队策略指导并督导公司遵循各项法令,以确保股东与利害关系人之权益。

 董事会成员

叶佳纹(德捷投资股份有限公司代表人)

董事长

主要现职:

阔德工业(股)公司董事长

西德有机化学药品(股)公司董事长

德宏管理顾问(股)公司董事长

恒捷科技有限公司董事长

德桃创业投资(股)公司董事/经理人

德信创业投资(股)公司董事长

德宏创业投资(股)公司董事长

GW Electronics Company Limited(弘威电子有限公司)董事

瑞云资讯(股)公司董事长

昌昱生技医药(股)公司董事长

德捷投资(股)公司董事长

精联电子()公司董事长

主要学经历:

Tulane University MBA

政治大学企研所企家班第12届结业

成功大学矿油系毕业

德宏创投法人代表董事长

德信创投法人代表董事长

德宏管理顾问法人代表董事长

西德有机化学药品(股)公司董事长

 

刘彦辉(德捷投资股份有限公司代表人)

董事

主要现职:

弘忆国际(股)公司总经理

主要学经历:

交通大学电信工程研究所

勤茂资通股份有限公司资深顾问

弘忆国际(股)公司执行副总

 

叶柏君(德捷投资股份有限公司代表人)

董事

主要现职:

精联电子()公司董事

德宏资本事业群董事长特助

弘忆国际董事长特助

主要学经历:

美国哥伦比亚大学土木营建工程管理系硕士

成功大学交通管理科学系

CHRW US EQUITY上海总部策略管理部门项目协调员

精技电脑会计专员

凯基投顾研究部副理

 

王国璋(德捷投资股份有限公司代表人)

董事

主要现职:

德宏管理顾问(股)公司董事

德宏创业投资(股)公司董事

联致科技(股)公司董事

昌昱生技医药(股)公司监察人

主要学经历:

淡江大学管理科学研究所硕士

德安资产管理顾问(股)公司协理

台湾工业银行经理

 

詹森

独立董事

主要现职:

弘忆国际(股)公司审计委员会召集人

弘忆国际(股)公司薪酬委员会委员

宜卡逽国际有限公司董事长

微笑品牌发展中心品牌讲师

国立交通大学兼任讲师

巨安长龄股份有限公司监察人

主要学经历:

清华大学电机工程系

政治大学企业管理研究所

飞利浦半导体行销经理

伟训科技事业部主管

全汉电子产品行销长

兆汉科技董事

 

林明杰

独立董事

主要现职:

弘忆国际(股)公司审计委员会委员

弘忆国际(股)公司薪酬委员会委员召集人

志圣工业(股)公司独立董事

志圣工业(股)公司薪酬委员会委员

群光电子(股)公司独立董事

群光电子(股)公司薪酬委员会委员

主要学经历:

国立政治大学企研所博士

台湾电力(股)公司董事

中华民国管理科学学会秘书长

证券柜台买卖中心监察人

中央大学企管系教授

财团法人金融联合征信中心董事

新钜科技股份有限公司薪酬委员会委员

中国砂轮企业(股)公司独立董事

中国砂轮企业(股)公司薪酬委员会委员

精联电子(股)公司监察人

 

陈纪任

独立董事

主要现职:

弘忆国际(股)公司审计委员会委员

弘忆国际(股)公司薪酬委员会委员

艾扬科技(股)公司董事及总经理

友得国际资讯(股)公司董事长

精联电子(股)公司独立董事

精联电子(股)公司薪酬委员会委员

精联电子()公司薪酬委员会委员召集人

精联电子()公司审计委员会委员召集人

主要学经历:

淡江大学电子计算机科学学系

Stern School of Business, NYU MBA

艾扬科技(股)公司协理及副总经理

 

多元化政策之具体目标与落实情形

本公司注重董事会成员组成,独立董事目标3位(占43%)、 女性董事目标1位(占14%),目前达成情形如以下 1、2 点说明。

1.本公司董事会成员中有 1 位女性董事(占14%)、3位独立董事(占43%)、独立董事任期年资分别为 9年、6年与5年、具员工身分之董事有 3位(占43%)、董事年龄分布如下:

(1)40 岁以下:1位。

(2)50岁以下: 1位。 

(3) 51~60 岁:3位。

(4)61~70 岁:1位。

(5) 70 岁以上:1 位。

2.本公司各董监事具领域之专业,列示如下表:

      职称

      姓名

     性别

  经营管理

  领导决策

  产业知识

  财务会计

  董事长

   叶佳纹

      男

         V

         V

         V

        V

  董事

   刘彦辉

      男

         V

         V

         V

 

  董事

   叶柏君

      女

         V

         V

         V

        V

  董事

   王国璋

      男

         V

         V

         V

        V

  独立董事

   詹  森

      男

         V

         V

         V

 

  独立董事

   陈纪任

      男

         V

         V

         V

 

  独立董事

   林明杰

      男

         V

         V

         V

        V