公司治理

    董事会主要职责在于订定与监督公司长、中、短期营运目标及经营绩效之提升，提供经营团队策略指导并督导公司遵循各项法令，以确保股东与利害关系人之权益。

叶佳纹(德捷投资股份有限公司代表人)

董事长

主要现职：

阔德工业(股)公司董事长

西德有机化学药品(股)公司董事长

德宏管理顾问(股)公司董事长

恒捷科技有限公司董事长

德桃创业投资(股)公司董事/经理人

德信创业投资(股)公司董事长

德宏创业投资(股)公司董事长

GW Electronics Company Limited(弘威电子有限公司)董事

瑞云资讯(股)公司董事长

昌昱生技医药(股)公司董事长

德捷投资(股)公司董事长

精联电子(股)公司董事长

主要学经历：

Tulane University MBA

政治大学企研所企家班第12届结业

成功大学矿油系毕业

德宏创投法人代表董事长

德信创投法人代表董事长

德宏管理顾问法人代表董事长

西德有机化学药品(股)公司董事长

 

刘彦辉(德捷投资股份有限公司代表人)

董事

主要现职：

弘忆国际(股)公司总经理

主要学经历：

交通大学电信工程研究所

勤茂资通股份有限公司资深顾问

弘忆国际(股)公司执行副总

 

叶柏君(德捷投资股份有限公司代表人)

董事

主要现职：

精联电子(股)公司董事

德宏资本事业群董事长特助

弘忆国际董事长特助

主要学经历：

美国哥伦比亚大学土木营建工程管理系硕士

成功大学交通管理科学系

CHRW US EQUITY上海总部策略管理部门项目协调员

精技电脑会计专员

凯基投顾研究部副理

 

王国璋(德捷投资股份有限公司代表人)

董事

主要现职：

德宏管理顾问(股)公司董事

德宏创业投资(股)公司董事

联致科技(股)公司董事

昌昱生技医药(股)公司监察人

主要学经历：

淡江大学管理科学研究所硕士

德安资产管理顾问(股)公司协理

台湾工业银行经理

 

詹森

独立董事

主要现职：

弘忆国际(股)公司审计委员会召集人

弘忆国际(股)公司薪酬委员会委员

宜卡逽国际有限公司董事长

微笑品牌发展中心品牌讲师

国立交通大学兼任讲师

巨安长龄股份有限公司监察人

主要学经历：

清华大学电机工程系

政治大学企业管理研究所

飞利浦半导体行销经理

伟训科技事业部主管

全汉电子产品行销长

兆汉科技董事

 

林明杰

独立董事

主要现职：

弘忆国际(股)公司审计委员会委员

弘忆国际(股)公司薪酬委员会委员召集人

志圣工业(股)公司独立董事

志圣工业(股)公司薪酬委员会委员

群光电子(股)公司独立董事

群光电子(股)公司薪酬委员会委员

主要学经历：

国立政治大学企研所博士

台湾电力(股)公司董事

中华民国管理科学学会秘书长

证券柜台买卖中心监察人

中央大学企管系教授

财团法人金融联合征信中心董事

新钜科技股份有限公司薪酬委员会委员

中国砂轮企业(股)公司独立董事

中国砂轮企业(股)公司薪酬委员会委员

精联电子(股)公司监察人

 

陈纪任

独立董事

主要现职：

弘忆国际(股)公司审计委员会委员

弘忆国际(股)公司薪酬委员会委员

艾扬科技(股)公司董事及总经理

友得国际资讯(股)公司董事长

精联电子(股)公司独立董事

精联电子(股)公司薪酬委员会委员

精联电子(股)公司薪酬委员会委员召集人

精联电子(股)公司审计委员会委员召集人

主要学经历：

淡江大学电子计算机科学学系

Stern School of Business, NYU MBA

艾扬科技(股)公司协理及副总经理

 

多元化政策之具体目标与落实情形

本公司注重董事会成员组成，独立董事目标3位(占43%)、 女性董事目标1位(占14%)，目前达成情形如以下 1、2 点说明。

1.本公司董事会成员中有 1 位女性董事(占14%)、3位独立董事(占43%)、独立董事任期年资分别为 9年、6年与5年、具员工身分之董事有 3位(占43%)、董事年龄分布如下：

（1）40 岁以下：1位。

（2）50岁以下： 1位。 

（3） 51~60 岁：3位。

（4）61~70 岁：1位。

（5） 70 岁以上：1 位。

2.本公司各董监事具领域之专业，列示如下表：

职称	姓名	性别	经营管理	领导决策	产业知识	财务会计
董事长	叶佳纹	男	V	V	V	V
董事	刘彦辉	男	V	V	V
董事	叶柏君	女	V	V	V	V
董事	王国璋	男	V	V	V	V
独立董事	詹  森	男	V	V	V
独立董事	陈纪任	男	V	V	V
独立董事	林明杰	男	V	V	V	V