董事会组织与职责
董事会组织与职责
董事会主要职责在于订定与监督公司长、中、短期营运目标及经营绩效之提升,提供经营团队策略指导并督导公司遵循各项法令,以确保股东与利害关系人之权益。
董事会成员
叶佳纹(德捷投资股份有限公司代表人)
董事长
主要现职:
阔德工业(股)公司董事长
西德有机化学药品(股)公司董事长
德宏管理顾问(股)公司董事长
恒捷科技有限公司董事长
德桃创业投资(股)公司董事/经理人
德信创业投资(股)公司董事长
德宏创业投资(股)公司董事长
GW Electronics Company Limited(弘威电子有限公司)董事
瑞云资讯(股)公司董事长
昌昱生技医药(股)公司董事长
德捷投资(股)公司董事长
精联电子(股)公司董事长
主要学经历:
Tulane University MBA
政治大学企研所企家班第12届结业
成功大学矿油系毕业
德宏创投法人代表董事长
德信创投法人代表董事长
德宏管理顾问法人代表董事长
西德有机化学药品(股)公司董事长
刘彦辉(德捷投资股份有限公司代表人)
董事
主要现职:
弘忆国际(股)公司总经理
主要学经历:
交通大学电信工程研究所
勤茂资通股份有限公司资深顾问
弘忆国际(股)公司执行副总
叶柏君(德捷投资股份有限公司代表人)
董事
主要现职:
精联电子(股)公司董事
德宏资本事业群董事长特助
弘忆国际董事长特助
主要学经历:
美国哥伦比亚大学土木营建工程管理系硕士
成功大学交通管理科学系
CHRW US EQUITY上海总部策略管理部门项目协调员
精技电脑会计专员
凯基投顾研究部副理
王国璋(德捷投资股份有限公司代表人)
董事
主要现职:
德宏管理顾问(股)公司董事
德宏创业投资(股)公司董事
联致科技(股)公司董事
昌昱生技医药(股)公司监察人
主要学经历:
淡江大学管理科学研究所硕士
德安资产管理顾问(股)公司协理
台湾工业银行经理
詹森
独立董事
主要现职:
弘忆国际(股)公司审计委员会召集人
弘忆国际(股)公司薪酬委员会委员
宜卡逽国际有限公司董事长
微笑品牌发展中心品牌讲师
国立交通大学兼任讲师
巨安长龄股份有限公司监察人
主要学经历:
清华大学电机工程系
政治大学企业管理研究所
飞利浦半导体行销经理
伟训科技事业部主管
全汉电子产品行销长
兆汉科技董事
林明杰
独立董事
主要现职:
弘忆国际(股)公司审计委员会委员
弘忆国际(股)公司薪酬委员会委员召集人
志圣工业(股)公司独立董事
志圣工业(股)公司薪酬委员会委员
群光电子(股)公司独立董事
群光电子(股)公司薪酬委员会委员
主要学经历:
国立政治大学企研所博士
台湾电力(股)公司董事
中华民国管理科学学会秘书长
证券柜台买卖中心监察人
中央大学企管系教授
财团法人金融联合征信中心董事
新钜科技股份有限公司薪酬委员会委员
中国砂轮企业(股)公司独立董事
中国砂轮企业(股)公司薪酬委员会委员
精联电子(股)公司监察人
陈纪任
独立董事
主要现职:
弘忆国际(股)公司审计委员会委员
弘忆国际(股)公司薪酬委员会委员
艾扬科技(股)公司董事及总经理
友得国际资讯(股)公司董事长
精联电子(股)公司独立董事
精联电子(股)公司薪酬委员会委员
精联电子(股)公司薪酬委员会委员召集人
精联电子(股)公司审计委员会委员召集人
主要学经历:
淡江大学电子计算机科学学系
Stern School of Business, NYU MBA
艾扬科技(股)公司协理及副总经理
多元化政策之具体目标与落实情形
本公司注重董事会成员组成,独立董事目标3位(占43%)、 女性董事目标1位(占14%),目前达成情形如以下 1、2 点说明。
1.本公司董事会成员中有 1 位女性董事(占14%)、3位独立董事(占43%)、独立董事任期年资分别为 9年、6年与5年、具员工身分之董事有 3位(占43%)、董事年龄分布如下:
(1)40 岁以下:1位。
(2)50岁以下: 1位。
(3) 51~60 岁:3位。
(4)61~70 岁:1位。
(5) 70 岁以上:1 位。
2.本公司各董监事具领域之专业,列示如下表:
职称 |
姓名 |
性别 |
经营管理 |
领导决策 |
产业知识 |
财务会计 |
董事长 |
叶佳纹 |
男 |
V |
V |
V |
V |
董事 |
刘彦辉 |
男 |
V |
V |
V |
|
董事 |
叶柏君 |
女 |
V |
V |
V |
V |
董事 |
王国璋 |
男 |
V |
V |
V |
V |
独立董事 |
詹 森 |
男 |
V |
V |
V |
|
独立董事 |
陈纪任 |
男 |
V |
V |
V |
|
独立董事 |
林明杰 |
男 |
V |
V |
V |
V |