公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司108年度營業報告。

(二)108年度審計委員會審查報告書。

(三)108年度董監事及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司108年度決算表冊案。

(二)本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。

(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於109年4月17日起至109年4月27日止受理持股

1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於109年4月27日17時前依規

定辦理提案手續並敘明連絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處

所：弘憶國際股份有限公司（地址：台北市內湖區瑞光路188巷51號4樓，電話：02-2659-9838）。

本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。