公司代號：3312

公司名稱：弘憶股

發言日期：2022/03/24

發言時間：17:25:50

發言人：林哲仁

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司110年度營業報告。

(二)110年度審計委員會審查報告書。

(三)110年度董事及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司110年度決算表冊案。

(二)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

討論解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於111年4月15日起至111年4月25日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名董事候選人名單，凡有意提案(名)之股東請於111年4月25日17時前依規定辦理提案或提名手續並敘明連絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案(名)處所：弘憶國際股份有限公司（地址： 台北市內湖區行忠路57號2樓，電話：02-2659-9838）。