1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路３９９號(自由廣場大樓1樓東側會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司112年度營業報告。
(二)112年度審計委員會審查報告書。
(三)112年度董事及員工酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度決算表冊案。
(二)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1，本公司擬訂於113年4月19日起至113年4月29日止受理持股1%以
上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於113年4月29日17時前依規定辦
理提案手續並敘明連絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：
弘憶國際股份有限公司（地址：台北市內湖區行忠路57號2樓，電話：02-2659-
9838）。