重大訊息公告

1.股東臨時會日期:113/12/10 2.重要決議事項: 討論事項： (1)通過擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過本公司出租資產予關係人案。 3.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/11/12 2.審計委員會通過日期:113/11/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,344,385 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):722,714 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失…

1.董事會召集通知日:113/11/04 2.董事會預計召開日期:113/11/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:113年第三季 4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: GPU伺服器 2.事實發生日:113/10/22~113/10/22 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 單位數量：179台 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: GMI Computing International Ltd.關係人 5.…

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 採購VFG-SYS-821GE-TNHR-1081伺服器 2.事實發生日:113/10/22~113/10/22 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：52台(本次補充) 預計每單位價格：美金274,393.80元(未稅) 預計交易總金額：美金15,091,659.00元(未稅) 預計…

1.董事會決議日期:113/10/22 2.股東臨時會召開日期:113/12/10 3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路３９９號(自由廣場大樓1樓東側會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無。 6.召集事由二、承認事項:無。 7.召集事由三、討論事項: (一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)…

1. 原公告日期： 113/09/06 2. 簡述原公告申報內容： 原公告9月5日董事會決議出租GPU伺服器127台予關係人 (1)52台 月度服務費：每月 390,037.50美元(不含相關稅費)， 開立發票日期後七個工作日內支付。 五年服務費總額：23,402,250.00美元(共分60期支付，不含相關稅費) (2)127台 月度服務費：每月1,105,674.50美元(不含相關稅費)， 開立…

1.董事會決議或公司決定日期:113/10/01 2.原現金股利發放日:113/10/03 3.變更後現金股利發放日:113/10/04 4.變更原因: 本公司現金股利原訂於113年10月3日發放，如因受颱風停班影響， 致金融機構作業日程需順延，現金股利發放日將依停班天數順延發放。 5.其他應敘明事項: (1)如未受颱風停班影響，將依原訂日期(113年10月3日)發放。 (2)如受颱風影響，致11…

1. 原公告日期： 113/09/06 2. 簡述原公告申報內容： 原公告9月5日董事會決議出租GPU伺服器127台予關係人 (1)52台 月度服務費：每月 390,037.50美元(不含相關稅費)， 開立發票日期後七個工作日內支付。 五年服務費總額：23,402,250.00美元(共分60期支付，不含相關稅費) (2)127台 月度服務費：每月1,105,674.50美元(不含相關稅費)， 開立…

1.董事會決議日期:113/09/24 2.股東臨時會召開日期:113/10/24 3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路３９９號(自由廣場大樓1樓東側會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無。 6.召集事由二、承認事項:無。 7.召集事由三、討論事項: (一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)…

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: GPU伺服器 2.事實發生日:113/9/5~113/9/5 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 單位數量：179台 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: GMI Computing International Ltd. 關係人 5.交易相…

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: GPU伺服器 2.事實發生日:113/9/5~113/9/5 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 單位數量：179台 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: GMI Computing International Ltd. 關係人 5.交易相…

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:幕僚長及代理發言人 2.發生變動日期:113/09/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉柏君/本公司董事長特助及幕僚長 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退…

1.事實發生日:113/09/05 2.原公告申報日期:113/07/09 3.簡述原公告申報內容: GPU伺服器採購及建置費用 4.變動緣由及主要內容: 因伺服器價格調整及更新採購機種，董事會決議通過採購及建置費用 合計約USD 49,340,620(未稅) 5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/09/05 2.股東臨時會召開日期:113/10/24 3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路３９９號(自由廣場大樓1樓東側會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無。 6.召集事由二、承認事項:無。 7.召集事由三、討論事項: (一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)…

1.事實發生日:113/09/05 2.公司名稱:弘憶國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司於113年9月5日下午17:30於台灣證券交易所召開重大訊息說明記者會， 新聞稿內容如下： 本公司弘憶股(股票代號3312)今日9月5日董事會決議通過出租資產予關係人案。 本公司與GMI Computing Internationa…

符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：113/09/11 1.召開法人說明會之日期：113/09/11 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：Zoom直播會議室ID：97281383219(有意參加者，請洽郭先生02-26599838#1910) 4.法人說明會擇要訊息：本公司將舉辦2024年第二季法人說明會，請各位投資人於法說會前安裝Zoom軟體。電腦端下載…

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/08 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 股東現金股利新台幣195,150,546元，每股配發現金股利新台幣1.2元 4.除權（息）交易日:113/09/05 5.最後過戶日:113/09/07 6.停止過戶起始日期:113/09/08 7.停止過戶截止日期:113/09/12 8.除權…

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08 2.審計委員會通過日期:113/08/08 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,574,740 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):468,407 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)…

1.董事會召集通知日:113/07/31 2.董事會預計召開日期:113/08/08 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:113年第二季。 4.其他應敘明事項:無