重大訊息公告

1.發生變動日期:113/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:周鐘麒 6.新任者簡歷:裕隆汽車製造(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補選獨立董事 9.新任者選任時持股…

1.發生變動日期:113/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:周鐘麒 6.新任者簡歷:裕隆汽車製造(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補選一席獨立董事 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23-114/06/22…

1.股東會決議日:113/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事-周鐘麒 3.許可從事競業行為之項目: (1)裕隆汽車股份有限公司獨立董事 (2)裕融企業股份有限公司獨立董事 (3)佳格食品股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 股東會票決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之…

1.股東常會日期:113/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。 票決結果 贊成：65,030,875權；占有效表決權數91.91% 反對：38,678權；占有效表決權數0.05% 無效：0權；占有效表決權數0% 棄權/未投票：5,682,808權；占有效表決權數8.03% 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務…

1.事實發生日:113/05/29 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財務業務資訊: 期間 (月) (季) (最近四季累計) 最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 112年第2季至 科目 113年4月 增減％ 113年第1季 增減％ 113年第1季 (IFRS合併自結數) (IFRS合併核閱數) (IFRS合併查核/核閱數) ======== ======= ====…

1.事實發生日:113/05/24 2.公司名稱:弘憶國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響…

1.事實發生日:113/05/16 2.公司名稱:弘憶國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正核閱報告類型細分 6.更正資訊項目/報表名稱:會計師核閱報告意見類型 7.更正前金額/內容/頁次: (Y)非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱 8.更正後金額/內容/頁次: (Y)非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查…

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09 2.審計委員會通過日期:113/05/09 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,030,790 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):215,233 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)…

1. 董事會擬議日期：113/05/09 2. 股利所屬年(季)度：112年 年度 3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：195,150,546 　(5)盈餘轉…

1.董事會召集通知日:113/04/30 2.董事會預計召開日期:113/05/09 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:113年第一季。 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/26 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 弘憶國際股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額新臺幣10億元整 5.每張面額:新臺幣10萬元整 6.發行價格:依票面金額100%~100.5%發行 7.發行期間:3年 8.發行利率:票面利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適…

1.董事會決議日期:113/04/26 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路３９９號(自由廣場大樓1樓東側會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司112年度營業報告。 (二)112年度審計委員會審查報告書。 (三)112年度董事及員工酬勞分配情形報告。 6.召…

1.發生變動日期:113/04/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:林明杰 4.舊任者簡歷: 群光電子(股)公司獨立董事 志聖工業(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人生涯…

1.發生變動日期:113/04/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會 3.舊任者姓名:林明杰 4.舊任者簡歷: 群光電子(股)公司獨立董事 志聖工業(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人生涯規劃 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx…

符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：113/03/29 1.召開法人說明會之日期：113/03/29 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：Zoom 直播會議室ID：97211756344(有意參加者，請洽郭先生02-26599838#1910) 4.法人說明會擇要訊息：本公司將舉辦2023年第四季線上法人說明會，請各位投資人於法說會前安裝Zoom軟體。 電…

1. 原公告日期： 113/02/23 2. 簡述原公告申報內容： 採購VFG-SYS-821GE-TNHR-1081伺服器 交易單位數量：50台 預計每單位價格：新台幣8,500,000元 預計交易總金額：新台幣425,000,000元 預計建置費用：新台幣75,000,000元 3. 變動緣由及主要內容： 變動緣由：因伺服器價格變化大及需求增加，故擬根據最新取得之報價單重新討論授權 金額及數量…

1.發生變動日期:113/03/12 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:李偉彰 6.新任者簡歷:中國砂輪企業(股)公司鑽石事業部總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新增一席委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:1…

1.發生變動日期:113/03/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:李偉彰 6.新任者簡歷:中國砂輪企業(股)公司鑽石事業部總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新增一席委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:1…

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12 2.審計委員會通過日期:113/03/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,276,756 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):865,652 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失…

1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路３９９號(自由廣場大樓1樓東側會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司112年度營業報告。 (二)112年度審計委員會審查報告書。 (三)112年度董事及員工酬勞分配情形報告 6.召集…