公司治理架構
弘憶致力於建立良好之公司治理制度，除遵守各項法令規章外，我們積極落實以下各項原則：
一、建置有效的公司治理架構。
二、保障股東權益。
三、強化董事會職能。
四、發揮功能性委員會功能。
五、尊重利害關係人權益。
六、提昇資訊透明度。
弘憶董事會為公司治理之重要核心，相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎，不僅為公司營運上提供策略性指導，並監督公司管理階層之經營績效，為最高治理機構，其下設立之審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會與稽核室，各盡其職分別協助董事會善盡監督之責，並於111年8月9日委任財務副總林哲仁先生擔任公司治理主管，共同有效執行各項營運活動，以打造永續經營的企業根基，朝企業永續發展目標邁進。
公司治理主管
本公司為落實公司治理，保障股東權益並強化董事會職能，已於111年8月9日董事會決議通過由財務副總林哲仁先生擔任公司治理主管，財務副總林哲仁先生為本公司之發言人並已具備公開發行公司從事財務、股務或議事等管理工作經驗達十餘年以上。
公司治理主管之職權範圍如下：
(一)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
(二)製作董事會及股東會議事錄。
(三)協助董事、獨立董事就任及持續進修。
(四)提供董事及功能性委員會執行業務所需之資料。
(五)協助董事及功能性委員會遵循法令。
(六)向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
(七)辦理董事異動相關事宜。
(八)其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
112年公司治理主管進修情形
| 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
|---|---|---|---|
| 112.10.06 | 社團法人中華公司治理協會 | 人工智慧大爆發：聊天機器人ChatGPT的技術發展與應用商機 | 3 |
| 112.10.26 112.10.27 |
財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 | 12 |
| 113.11.04 113.11.05 |
財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 | 12 |