董事會組織與職責

董事會主要職責在於訂定與監督公司長、中、短期營運目標及經營績效之提升，提供經營團隊策略指導並督導公司遵循各項法令，以確保股東與利害關係人之權益。

董事會成員

職稱	姓名	主要經（學）歷	主要現職
董事長暨執行長	德捷投資股份有限公司法人代表人:葉佳紋	成功大學礦油系畢業政治大學企研所企家班第12屆結業 Tulane University MBA	闊德工業(股)公司董事長西德有機化學藥品(股)公司董事長恆捷科技(股)公司董事長德桃創業投資(股)公司董事長 GW Electronics Company Limited (弘威電子有限公司)董事瑞雲資訊(股)公司董事長昌昱生技醫藥(股)公司董事長德捷投資(股)公司董事長恆軒(股)公司董事長精聯電子(股)公司董事長足源實業股份有限公司董事天脈科技股份有限公司董事瑞音生技醫療器材股份有限公司董事長精技電腦股份有限公司董事長 UAV、UEV、UJH、UCV、UAH、UEH、UIH董事(法人代表) UTC董事長 UTA、UTI董事
董事	德捷投資股份有限公司法人代表人：劉彥輝	交通大學電信工程研究所弘憶國際(股)公司執行副總	弘憶國際(股)公司總經理瑞音生技醫療器材股份有限公司總經理
董事	德捷投資股份有限公司法人代表人：葉柏君	成功大學交通管理科學系物流組與電信組學士美國哥倫比亞大學土木營建工程管理學碩士美商CHROBINSON(NASDAQ:CHRW)上海總部策略管理部門項目協調員凱基投顧研究部副理	弘憶國際(股)公司幕僚長弘憶國際(股)公司董事長特助弘憶國際(股)公司薪酬部主管精技電腦(股)公司董事精聯電子(股)公司董事
董事	德捷投資股份有限公司法人代表人：王國璋	淡江大學管理科學研究所碩士台灣工業銀行經理	精聯電子(股)公司董事
董事	德捷投資股份有限公司法人代表人：沈哲生	交通大學電信工程研究所碩士江川科技(股)公司專案經理德宏管顧(股)公司投資部協理	德捷投資(股)公司投資部副總經理
獨立董事	詹森	清華大學電機工程系政治大學企業管理研究所飛利浦半導體行銷經理偉訓科技事業部主管全漢電子(股)公司產品行銷長兆漢科技(股)公司董事巨安長齡股份有限公司監察人	宜卡逽國際有限公司董事長微笑品牌發展中心品牌講師國立交通大學兼任講師弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員弘憶國際(股)公司審計委員會委員弘憶國際(股)公司永續發展委員會委員
獨立董事	柯炎輝	東吳大學會計系東吳大學會計研究所政大企業家班東吳會計系講師交大財務金融研究所助理教授經濟部公務人員專業研究中心主講智基科技股份有限公司董事/副總經理/大陸總經理進階生物科技股份有限公司獨立董事	科林儀器(股)公司董事長特助佳尼特教育基金會董事晶訊科技(股)公司董事三聯科技(股)公司獨立董事三聯科技(股)公司薪酬委員會委員三聯科技(股)公司審計委員會委員進階生物科技(股)公司獨立董事進階生物科技(股)公司薪酬委員會委員進階生物科技(股)公司審計委員會委員弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員弘憶國際(股)公司審計委員會委員弘憶國際(股)公司永續發展委員會委員
獨立董事	李偉彰	國立台灣大學地質學研究所碩士上伸(股)公司副理中國砂輪企業(股)公司鑽石事業部總經理	中國砂輪企業(股)公司鑽石事業部總經理中國砂輪企業(股)公司董事弘憶國際(股)公司審計委員會委員弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員弘憶國際(股)公司永續發展委員會委員
獨立董事	周鐘麒	美國科羅拉多州立大學數學碩士中華電信公司董事長室資深顧問威寶電信(股)公司總經理	弘憶國際(股)公司審計委員會委員裕隆汽車製造(股)公司審計委員會委員裕隆汽車製造(股)公司薪酬委員會委員裕隆汽車製造(股)公司永續發展委員會委員裕融企業(股)公司獨立董事裕融企業(股)公司薪酬委員會委員佳格食品(股)公司獨立董事佳格食品(股)公司薪酬委員會委員

多元化政策之具體目標與落實情形

本公司董事之選舉採「候選人提名制度」，本公司董事候選人係由董事會提名，並經審查資格通過後送請股東會選任之。本公司已於「公司治理實務守則」第二十條訂定董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。。

董事會專業性及獨立性

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

本公司已於2022年6月23日股東常會全面改選，及2023年6月19日股東會增選董事一席及獨立董事一席，現任董事會由九位董事組成，包含四位獨立董事、一位女性董事及三位具員工身份董事，占全體董事成員比例分別為44%、11%及33%。

董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

多元管理目標	達成情形
獨立董事四位	達成
女性董事一位	達成
適足多元化之專業知識及技能與專業背景	達成

董事會多元性

董事會成員多元化政策落實情形如下：

基本條件與價值:

姓名	職稱	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡分佈(歲)					獨立董事任期年資
姓名	職稱	國籍	性別	兼任本公司員工	31 至 40	41 至 50	51 至 60	61 至 70	71 至 80	3年以下	3 至 9 年	9年以上
德捷投資股份有限公司代表人：葉佳紋	董事長	中華民國	男	V				V
德捷投資股份有限公司代表人：劉彥輝	董事	中華民國	男	V			V
德捷投資股份有限公司代表人：葉柏君	董事	中華民國	女	V	V
德捷投資股份有限公司代表人：王國璋	董事	中華民國	男				V
德捷投資股份有限公司代表人：沈哲生	董事	中華民國	男				V
詹森	獨立董事	中華民國	男				V					V
柯炎輝	獨立董事	中華民國	男					V		V
李偉彰	獨立董事	中華民國	男				V			V

專業背景、專業知識與技能：

姓名	職稱	專業背景			專業知識與技能
姓名	職稱	會計	產業	財務	營運判斷能力	會計財務能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
德捷投資股份有限公司代表人：葉佳紋	董事長	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
德捷投資股份有限公司代表人：劉彥輝	董事		V		V	V	V	V	V	V	V	V
德捷投資股份有限公司代表人：葉柏君	董事		V		V		V	V	V	V	V	V
德捷投資股份有限公司代表人：王國璋	董事		V		V	V	V	V	V	V	V	V
德捷投資股份有限公司代表人：沈哲生	董事		V		V	V	V	V	V	V	V	V
詹森	獨立董事		V		V	V	V	V	V	V	V	V
柯炎輝	獨立董事	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
李偉彰	獨立董事		V		V	V	V	V	V	V	V	V