主 旨：弘憶股110年股東常會重要決議事項及票決結果

發言人：林哲仁

說 明：

1.股東常會日期:110/07/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一○九年度盈餘分配案。

票決結果

贊成：67,849,402權；占有效表決權數93.84%

反對：1,968,014權；占有效表決權數2.72%

無效：0權；占有效表決權數0.00%

棄權/未投票：2,481,266權；占有效表決權數3.43%

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一○九年度決算表冊案。

票決結果

贊成：67,849,403權；占有效表決權數93.84%

反對：1,968,015權；占有效表決權數2.72%

無效：0權；占有效表決權數0.00%

棄權/未投票：2,481,264權；占有效表決權數3.43%

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司一○九年度盈餘轉增資發行新股案。

票決結果

贊成：69,810,312權；占有效表決權數96.55%

反對：36,286權；占有效表決權數0.05%

無效：0權；占有效表決權數0.00%

棄權/未投票：2,452,084權；占有效表決權數3.39%

通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

票決結果

贊成：69,811,383權；占有效表決權數96.55%

反對：5,284權；占有效表決權數0.00%

無效：0權；占有效表決權數0.00%

棄權/未投票：2,482,015權；占有效表決權數3.43%

通過解除本公司董事新增之競業行為禁止之限制案。

票決結果

贊成：67,844,460權；占有效表決權數93.83%

反對：2,001,318權；占有效表決權數2.76%

無效：0權；占有效表決權數0.00%

棄權/未投票：2,452,904權；占有效表決權數3.39%

7.其他應敘明事項:無。