公告本公司董事会决议召开一○九年股东常会日期及相关事宜

1.董事会决议日期:109/03/26

2.股东会召开日期:109/06/24

3.股东会召开地点:台北市内湖区瑞光路399号(自由广场大楼1楼东侧会议室)

4.召集事由一、报告事项:

(一)本公司108年度营业报告。

(二)108年度审计委员会审查报告书。

(三)108年度董监事及员工酬劳分配情形报告。

5.召集事由二、承认事项:

(一)本公司108年度决算表册案。

(二)本公司108年度盈馀分配案。

6.召集事由三、讨论事项:

(一)本公司108年度盈馀转增资发行新股案。

(二)修订本公司「公司章程」部分条文案。

(三)修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。

7.召集事由四、选举事项:无。

8.召集事由五、其他议案:无。

9.召集事由六、临时动议:无。

10.停止过户起始日期:109/04/26

11.停止过户截止日期:109/06/24

12.其他应叙明事项:

依公司法第172条之1规定，本公司拟订于109年4月17日起至109年4月27日止受理持股

1%以上股东就本次股东常会之提案，凡有意提案之股东请于109年4月27日17时前依规

定办理提案手续并叙明连络人及方式，以备董事会审查及回复审查结果，受理提案处

所：弘忆国际股份有限公司（地址：台北市内湖区瑞光路188巷51号4楼，电话：02-2659-9838）。

本次股东会委託书统计验证机构为群益金鼎证券股份有限公司股务代理部。